证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2019-052

广州白云电器设备股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到8名，实到参与会议表决的董事共8名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》

公司拟延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期，将上述有效期延长6个月至2020年3月13日。除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告》（公告编号：临2019-054）。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

公司拟延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期，将上述有效期延长6个月至2020年3月13日。除上述事项外，本次股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜其他内容保持不变。

三、 审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2019-055）。

四、 审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-056）。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2019年8月14 日